قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إن المملكة المتحدة لم تنفذ إدانة واحدة في قضية انتهاك العقوبات الروسية.
تم فرض العقوبات المالية على روسيا في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 والغزو الأوسع لأوكرانيا في عام 2022.
وتشمل هذه العقوبات حظر تصدير تكنولوجيا الأسلحة، وتسهيل التجارة غير المشروعة في النفط الروسي، ومساعدة حكومة الرئيس فلاديمير بوتن بشكل عام.
قبل أربع سنوات، صدر قانون يسمح للمملكة المتحدة بإدانة أولئك الذين يخرقون العقوبات.
ومع ذلك، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في رسالة إلى أعضاء البرلمان إلى تعقيد القضايا، وقال إن الاتهامات وجهت مرة واحدة فقط.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه يجعل من “مهمته الشخصية قطع الإيرادات الروسية” من خلال العقوبات.
لكن المنتقدين يزعمون منذ فترة طويلة أن العقوبات الغربية أقل فعالية مما كان متوقعا في البداية، وأظهرت الأرقام في العام الماضي أن الاقتصاد الروسي آخذ في النمو.
يتم إجراء التحقيقات في الانتهاكات المحتملة للعقوبات المالية من قبل وحدة تابعة لوزارة الخزانة تسمى مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI).
حصل مكتب الاستثمار الخارجي على تمويل إضافي قدره 50 مليون جنيه إسترليني في شهر مارس لتحسين إنفاذ نظام العقوبات في المملكة المتحدة.
في أكتوبر/تشرين الأول، كشفت بي بي سي نيوز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (OFSI) كان يجري 37 تحقيقا في شركات مرتبطة بالمملكة المتحدة بسبب انتهاك محتمل للعقوبات النفطية الروسية.
كما تم إغلاق 15 قضية أخرى دون فرض أي غرامات أو عقوبات أخرى، ومن غير المعروف عدد القضايا التي تم إغلاقها منذ ذلك الحين.
في سبتمبر/أيلول، أصدرت الهيئة أول عقوبة لها تتعلق بروسيا عندما فرضت غرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني على شركة خدمات شخصية لوجود فرد خاضع للعقوبات في قائمة عملائها.
تبين أن شركة Integral Concierge Services، ومقرها لندن، قامت بإرسال أو استلام 26 دفعة تتعلق بشخص تم تجميد أصوله كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا.
المملكة المتحدة تتعهد بدعم أوكرانيا باتفاقية مدتها 100 عام
ما هي العقوبات المفروضة على روسيا وهل هي فعالة؟
الولايات المتحدة وبريطانيا تشددان العقوبات على صناعة النفط الروسية
في نوفمبر/تشرين الثاني، استجوب نواب في لجنة الخزانة البرلمانية مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالية حول فعالية تحقيقاتهم، لكن المسؤولين قالوا إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة هي الهيئة المسؤولة في نهاية المطاف عن مقاضاة وإدانة أولئك الذين ثبت انتهاكهم للقواعد.
وفي رسالة لاحقة إلى رئيس اللجنة، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، جرايم بيجار، إلى الطبيعة “المعقدة والطويلة” للقضايا.
وقال إن القضايا المماثلة في البلدان المماثلة تستغرق في المتوسط سبع سنوات حتى تكتمل.
إن قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال، وهو التشريع المستخدم في مقاضاة المجرمين، لم يتم تقديمه إلا منذ أربع سنوات.
وقال السيد بيجار: “إن التحقيقات المالية من هذا النوع عادة ما تكون معقدة وتستغرق وقتا طويلا. ونتيجة لهذا، لم يتم الانتهاء من أي ملاحقات قضائية للجرائم بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال الجديد”.
وأضاف أن الوكالة لديها “عدد من التحقيقات الجارية فيما يتعلق بانتهاكات العقوبات المالية والجرائم الأخرى ذات الصلة، وبعضها ينتظر قرارات الاتهام”.
في فبراير/شباط من العام الماضي، وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة اتهامات إلى الحاكم السابق لمدينة في شبه جزيرة القرم، حيث وجهت إليه سبع تهم تتعلق بالتحايل على العقوبات واثنتين من تهم غسل الأموال.
وقالت رئيسة لجنة الخزانة في مجلس النواب ميج هيلير إنه “من الأهمية بمكان أن تتمكن الحكومة من إثبات أن هناك عواقب في حالة انتهاك العقوبات”.
وأضافت أنه “يتعين علينا مواصلة الضغط على المنظمات المرتبطة بروسيا وضمان وجود رادع واضح يمنع أي شخص من محاولة التحايل على العقوبات ضد روسيا”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال ديفيد لامي إن العقوبات الغربية “حرمت روسيا من أكثر من 400 مليار دولار منذ فبراير/شباط 2022، وهو ما يعادل أربع سنوات أخرى من التمويل للغزو”.
وعندما سأله أعضاء البرلمان عما إذا كان سيتخذ إجراءات ضد الشركات البريطانية التي تساعد في تسهيل صناعة النفط الروسية، قال: “أعتقد أن هناك المزيد في المستقبل خلال الأيام المقبلة”.
ومن المفهوم أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل حتى الآن، لكن الحكومة عينت عضو البرلمان السابقة عن حزب العمال البارونة مارغريت هودج كبطلة لمكافحة الفساد في ديسمبر/كانون الأول.
